titular del Juzgado 11 en lo Penal Econmico, Mara Vernica Straccia, dispuso hoy varios allanamientos en firmas del Grupo Indalo, que son concretadas por efectivos de la Prefectura Naval Argentina en el marco de las acciones iniciadas por la Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP) contra ese conglomerado empresario por insolvencia fraudulenta.
Los allanamientos se concretaban esta tarde en las oficinas del canal de noticias C5N, en la sede de la petrolera Oil, la empresa Inversa, la consultora Deloitte, dos agencias de la AFIP (11 y 51) y otros dos locales de la empresa petrolera en Comodoro Rivadavia, informaron a Tlam fuentes del ente recaudador.
El lunes pasado, la dependencia conducida por Alberto Abad present una denuncia penal contra los titulares del Grupo Indalo, Cristbal Lpez y Fabin De Sousa, por el presunto delito de insolvencia fiscal fraudulenta.
La cuestin cobr vida el ltimo fin de semana, luego que una investigacin periodstica publicada por el diario La Nacin hiciera pblico que la firma Oil -propiedad del Grupo Indalo- retuvo la liquidacin de 8.000 millones de pesos correspondientes al pago del impuesto a los combustibles.
En la denuncia presentada por la AFIP, se sostiene que "el presunto delito se basara en que se habran simulado una delicada situacin financiera que exige un readecuamiento del flujo lquido para afrontar deudas y, por otro lado, la existencia de un estado patrimonial suficiente para hacer frente, eventualmente, a la refinanciacin de la deuda impositiva".
En la presentacin detallan que la maniobra en cuestin se habra desarrollado en cuatro pasos: en el primero, "Oil Combustibles" perciba el Impuesto a la Transferencia a los Combustibles de parte de los distintos operadores de la cadena de valor.
Luego la empresa obtena sucesivos Planes de Pago para refinanciar la falta de ingreso de las referidas sumas "cuya procedencia estara viciada en la ausencia de los requisitos legales y reglamentarios que hacen a su otorgamiento".
En la tercera etapa concretaban una presunta "readecuacin peridica de estos planes incumplidos, con anterioridad al inicio de un proceso de cobro compulsivo de deuda" y luego realizaban el traspaso de las sumas retenidas por Oil Combustibles SA en el Impuesto a la Transferencia a los Combustibles, a distintas empresas que componen el Grupo Indalo. Este tipo de maniobra se habra extendido por espacio de cuatro aos, desde el 2012 hasta el 2015 inclusive. (Los Andes)
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