El ministro de Energa, Juan Jos Aranguren, realiz negocios con Ral Moneta antes de llegar a la funcin pblica. Como presidente de Shell Argentina adquiri un importante activo de manos de una sociedad del banquero menemista. Realiz, para ello, transferencias por un monto menor al comprometido y se desconoce hasta hoy el destino de los fondos. Por la cesin tampoco retuvo impuestos.
Shell volvi a extraer petrleo en Argentina cuando YPF y Chevron anunciaron el comienzo de la explotacin de Vaca Muerta. Para no quedarse afuera del multimillonario negocio del gas no convencional, Aranguren se hizo de tres reas neuquinas en 2012. Una de las primeras en pasar al patrimonio de la petrolera fue Cruz de Lorena.
Raiser SA posea all el 80% de una unin transitoria de empresas (UTE) con Gas y Petrleo del Neuqun (GyP), la estatal con la que las compaas deben asociarse para explorar pozos en la provincia. Esa rea lleg a Raiser por uno de los tantos concursos que organiz la empresa local. Varias de las licitaciones estuvieron teidas de corrupcin.
El 5 de enero de 2012, Raiser suscribi un contrato para cederle los derechos de participacin en la UTE a Shell Compaa Argentina de Petrleo SA y rubric otro idntico con O&G Developments Limitada SA. Por la vendedora particip su presidente, Osvaldo Sortino, mientras que por la compradora Aranguren puso su firma de puo y letra en el documento al que accedi El Destape en exclusiva.
La petrolera anglo-holandesa acord all pagar U$S 110 millones para que O&G, filial controlada en el 100%, sea la operadora del rea, ya que es la que se encarga de la exploracin y produccin en el pas. El contrato estableca que se deba tomar el tipo de cambio vendedor del Banco Nacin del 14 de febrero de ese ao, que cerr a $ 4,36, con lo que la pesificacin lo transformaba en $ 479,6 millones.
Aranguren, por lo tanto, tuvo que autorizar dos pagos por $ 239.800.000 millones. Sin embargo, realiz una primera transferencia por $ 239.093.524,88 el 27 de marzo y una gemela al da siguiente, segn pudo corroborar este medio. Es decir, en principio, hubo un faltante de $ 1.412.950,24 que Shell debera haber pagado pero nunca qued registrado.
Desde la petrolera internacional dijeron a El Destape que las transferencias se hicieron por la totalidad del monto convenido y fueron cursadas en dos pagos a la cuenta que Raiser notific tanto a nosotros como al juez.
Raiser se encontraba en un acuerdo preventivo extrajudicial desde 2009, una suerte de preconcurso que la obligaba a conseguir un aval judicial previo al desprendimiento de activos; incluso para esta UTE, que no se encontraba dentro del fideicomiso.
El juez comercial instruy que la transaccin deba realizarse a una de las tres cuentas recaudadoras del fideicomiso que administraba Servicios de Servicios Fiduciarios SA (SSF). Los $ 478.187.049,76 se le acreditaron, no obstante, a una cuarta cuenta a nombre de SSF de nmero incierto. A partir de all, el magistrado de primera instancia perdi el rastro del dinero.
Como agente de retencin, Shell debi haber retenido los impuestos derivados de la cesin, pero tampoco lo practic. El Destape consult con dos contadores especializados y con experiencia corporativa, quienes coincidieron que la corporacin tuvo que quedarse con el 0,5% del total y luego transferrselo a la AFIP; de modo que incumpli con el inciso є del Anexo II de la Resolucin General 830/2000. La norma establece que es un concepto sujeto a retencin por Impuesto a las Ganancias cualquier otra cesin o locacin de derechos adicional a las enumeradas previamente en el texto ordenado. De aplicar, esto equivale a $ 23.980.000 millones que la sociedad debi retener y no lo hizo.
Consultado por este medio, desde el despacho del ahora ministro energtico pidieron que las preguntas de este medio sean remitidas a la corporacin anglo-holandesa. All expresaron que en cumplimiento de las obligaciones como agente de retencin, las dos empresas compradoras, O&G Developments Ltd SA y Shell CAPSA, practicaron con fecha 28 de marzo de 2012 la retencin de Impuesto a las Ganancias sobre la totalidad del importe pagado. Estas fueron ingresadas a AFIP al vencimiento la declaracin jurada por la que se remiten al fisco todas las retenciones practicadas durante el mes, y que oper los das 9 de abril y 10 de abril de 2012 respectivamente.
Oficialmente, sin embargo, no hubo respuestas. La fiscal general de Cmara, Gabriela Boquin, le requiri a la AFIP que le precise si Shell evadi su responsabilidad fiscal y el monto, ya que podra aadirse el 35% por ganancia patrimonial. En el expediente no figura la respuesta del organismo recaudador administrado por Cambiemos.
Todas estas irregularidades fueron observadas por la funcionaria del Ministerio Pblico y remitidas a la Procuradura de Criminalidad Econmica y Lavado de Activos (PROCELAC). Con esto, la unidad que conducen Gabriel Prez Barber y Mara Laura Roteta formul una denuncia en 2016, que recay en el Juzgado Nacional Criminal 48 y ahora est delegada en la Fiscala penal 48.
Sortino, el presidente de Raiser, admiti en sede judicial que el verdadero dueo de la petrolera era Juan Cruz Moneta, uno de los hijos del afamado Ral, quien estuvo prfugo y con pedido de captura internacional en 2000 luego de vaciar el Banco Mendoza. El financista amigo de Carlos Menem organiz la recibida del entonces presidente de Estados Unidos Bill Clinton y estuvo acusado de subversin econmica agravada, jefe de una asociacin ilcita y violacin a la ley penal tributaria.
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