La Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP) present ayer una resonante denuncia ante la Justicia contra contribuyentes que abrieron cuentas bancarias en Suiza que no declararon ante el fisco, y que habran sido concretadas a travs de una serie de plataformas ilegales montadas por el Banco HSBC con el fin de facilitar la evasin en el pago de impuestos, en maniobras por al menos 3.000 millones de dlares.
Entre las 4.040 cuentas detectadas por la AFIP, hay 6 que pertenecen a contribuyentes radicados en la provincia del Chubut, aunque la informacin recibida desde Europa est encriptada y no trascendieron nombres sobre sus titulares.
Tambin figuran 5 cuentas de contribuyentes de Tierra del Fuego, 4 de Neuqun y 3 de Santa Cruz. Entre las provincias patagnicas, la nica que no tiene contribuyentes con cuentas no declaradas.
Estamos hablando de una operacin de 3.000 millones de dlares como mnimo, ya que una de las cuentas tiene un depsito de 1.300 millones, dijo el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en una conferencia de prensa en la que inform la presentacin realizada ante la Justicia, bajo el ttulo de denuncia de evasin fiscal y asociacin ilcita por cuentas bancarias de argentinos ocultas en Suiza.
La denuncia fue realizada ante el Juzgado en lo Penal Econmico nmero 3, a cargo de la doctora Mara Vernica Straccia, que a mediados de agosto pasado ya haba librado una orden de allanamiento contra el HSBC, en la bsqueda de documentacin relacionada con la causa.
La investigacin se inici a partir de la informacin brindada por un exejecutivo del banco HSBC en Suiza, Herv Falciani, que tom los datos de esa entidad y se refugi en Francia, pas que firm un convenio de intercambio de informacin con Argentina.
La informacin aportada por el exejecutivo contiene una lista con los nombres de personas fsicas y empresas argentinas que conformaron 4.040 cuentas en el HSBC Suiza, cantidad que contrasta de manera sensible con los registros del fisco argentino ya que hasta el ao 2013 slo 125 contribuyentes argentinos declararon esas tenencias.
Echegaray explic que el HSBC utilizaba su red de sucursales a nivel global, en especial la localizada en Ginebra (Suiza), para implementar una serie de plataformas destinadas a ocultar fondos en el exterior a la autoridad regulatoria.
Echegaray apunt contra el presidente del HSBC Argentina, Gabriel Martino, y otros directivos de llevar adelante una plataforma de evasin. Sobre el presidente de la filial local del banco, dijo incluso que posee una cuenta no declarada en Suiza.
El titular de la AFIP dijo que a la plataforma de evasin se le sumaron facilitadores de estas acciones evasivas, como contadores, economistas y abogados, a travs de sociedades off-shore en parasos fiscales que en el 2006 no tenan acuerdo de intercambio de informacin con la Argentina y otras acciones tendientes a ocultar activos financieros.
Antes no tenamos acuerdo de informacin con algunos de esos parasos fiscales, pero ahora s, dijo Echegaray. (Patagonico)
DESARROLADO POR:
